El Departamento del Tesoro de EEUU prohibió ciertas transacciones con tres instituciones financieras de México, por el elevado riesgo de que puedan ser usadas para lavar dinero de los cárteles dedicados al narcotráfico, en particular del opioide sintético fentanilo.
"Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México -CIBanco, Intercam y Vector- como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran (a dichos bancos)", informó el Tesoro en un comunicado.
Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…
— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025
Al desglosar la medida, el Tesoro indicó que la FinCEN consideró a CIBanco una importante preocupación en materia de lavado de dinero debido a su prolongado apoyo a organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Dicha actividad incluye la financiación de la producción de fentanilo con sustancias químicas procedentes de China y la facilitación de un plan de lavado de dinero por valor de 10 millones de dólares en 2023.
Las órdenes fueron emitidas bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que permite al Tesoro perseguir a organizaciones de lavado de dinero involucradas en el tráfico de ese y otros opioides sintéticos por parte de cárteles.
Según la nota, la FinCEN también designó a Intercam por su presunta gestión de transferencias en dólares estadounidenses para financiar las importaciones de sustancias químicas desde China para producir fentanilo, y la celebración de reuniones directas con miembros del cártel CJNG para discutir los planes de lavado de dinero.
A su vez, la FinCEN nombró a Vector por ayudar a cárteles como los de Sinaloa y el Golfo a mover fondos ilícitos y financiar las importaciones de materia prima de China para producir fentanilo, citando más de 3 millones de dólares en transferencias sospechosas y graves deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero.
