La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitó este jueves a EEUU "pruebas contundentes" que fundamenten las sanciones impuestas en la víspera por el departamento del Tesoro a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, en particular transferencias para el tráfico de fentanilo desde China.
"Se pide más información al Departamento de Tesoro, si hay más información que implique realmente pruebas contundentes del lavado de dinero, para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas tanto la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) como por la Comisión Bancaria y de Valores, que es la institución que le corresponde revisar a las instituciones financieras", dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.
Las sanciones sobre presuntas irregularidades de estas instituciones -CIBanco, Intercam y Vector-, fueron notificadas por el Tesoro a la secretaría de Hacienda.
La mandataria dijo que en esa comunicación oficial "venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero".
????????️ "No hay pruebas", Sheinbaum responde a las acusaciones de lavado de dinero que hizo el Departamento del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector.
— El Universal (@El_Universal_Mx) June 26, 2025
???? Asegura que lo único que se encontró fueron transferencias entre empresas chinas y mexicanas pic.twitter.com/xtCKK8UxRf
Detalló, además, que la mayor parte de la información se refería a transferencias financieras que se hicieron a través de estas tres instituciones bancarias, de empresas chinas con empresas mexicanas.
"Las empresas chinas que vienen mencionadas en el comunicado de ayer (por el miércoles) son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de 139.000 millones de dólares en el 2024", detalló la gobernante.
Sheinbaum subrayó que el Tesoro solamente reporta las transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de los dos bancos y la casa de bolsa con empresas mexicanas.
"No es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas", insistió.
La jefa del Ejecutivo reveló que una revisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encontró faltas administrativas de las tres instituciones mencionadas "que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas".
En efecto, la secretaría de Hacienda señala en un comunicado emitido después del anuncio del Tesoro de EEUU, que estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras mexicanas.
"La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales", detalla la respuesta oficial.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del departamento del Tesoro de EEUU señaló a las tres instituciones como "una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran (a dichos bancos)".
La denuncia sostiene que las organizaciones del crimen organizado utilizan estas financieras para facilitar los pagos para la adquisición desde China de precursores químicos necesarios para producir el opioide sintético fentanilo.
